주주총회소집결의 2023-03-16 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900555
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)코세스(경기도 부천시 오정구 산업로 62) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박금열 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박금열 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | (주)영원테크 (現) (주)코세스 영업총괄이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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