정기주주총회결과 2023-03-24 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900524
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,594 | - 매출액 | 81,635 | |
| - 부채총계 | 26,145 | - 영업이익 | 15,053 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 14,943 | ||
| - 자본총계 | 54,449 | *주당순이익(원) | 1,485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,838 | - 매출액 | 81,859 | |
| - 부채총계 | 26,236 | - 영업이익 | 15,071 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 15,040 | ||
| - 자본총계 | 54,602 | *주당순이익(원) | 1,118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 가. 제 25기(2022사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 나. 이사의 재선임의 건 - 사내이사 선임 : 유동완 사내이사 (신규선임) - 사외이사 선임 : 서문원 사외이사 (재선임) - 사외이사 선임 : 이승용 사외이사 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 가결 다. 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동완 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | - KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원 - 한국연구재단 글로벌 박사 - 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자 - 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문원 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - (사)한국파생상품시장연구회 회장 - NH 투자선물 대표이사 - 한국증권선물거래소 본부장보 - 재정경제부 금융발전심의회위원 | - |
| 이승용 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 국어국문학과 학사 - 한국경제TV 경영지원본부 본부장 - 한국경제TV 보도국 국장 - 와우SNF 대표이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900524
