주주총회소집결의 2023-03-09 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900753
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 가. 제 25기(2022년 01월 01일~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 이사의 선임의 건 - 사내이사 선임 : 유동완 사내이사 (신규) - 사외이사 선임 : 서문원 사외이사 (재선임) - 사외이사 선임 : 이승용 사외이사 (신규) 다. 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동완 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | - KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원 - 한국연구재단 글로벌 박사 - 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자 - 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승용 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 국어국문학과 학사 - 한국경제TV 경영지원본부 본부장 - 한국경제TV 보도국 국장 - 와우SNF 대표이사 | - |
| 서문원 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - (사)한국파생상품시장연구회 회장 - NH 투자선물 대표이사 - 한국증권선물거래소 본부장보 - 재정경제부 금융발전심의회위원 | - |
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