주주총회소집결의 2024-03-12 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901287
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사 보고 2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제24기 영업 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 700원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건(임기 1년) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건(임기 2년) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건(임기 2년) - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건(임기 2년) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김문철 선임의 건(임기 2년) - 제2-6호 의안 : 사외이사 유인상 선임의 건(임기 2년) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김문철 선임의 건(임기 2년) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 유인상 선임의 건(임기 2년) ○ 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박평권 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 2022년~현재 (현) 나스미디어 대표이사 2021년~2022년 (전) 나스미디어 운영총괄 사장 2000년~2021년 (전) 나스미디어 광고본부 본부장 |
| 김훈배 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 2021년~현재 (현) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부장 2020년~2020년 전) KT Customer 신사업본부 본부장 2019년~2019년 (전) 지니뮤직 대표이사 2017년~2018년 (전) KT 플랫폼서비스사업단장 2015년~2016년 (전) KT 뮤직 부사장 2012년~2014년 (전)KT 전략앱 개발 담당 |
| 최준기 | 1974-06 | 2 | 재선임 | 2023년~현재 (현) KT 전략·신사업부문 AI사업본부 본부장 2020년~2023년 (전) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 2020년~2020년 (전) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부AI기획담당 2018년~2020년 (전) KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당 2017년~2018년 (전) KT AI사업단 AI서비스담당 AI서비스기획팀 2017년~2017년 (전) KT Big Data Center Data거버넌스담당 Data가치기획팀 |
| 강현구 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 2023년~현재 (현) KT 전략실 시너지경영2담당 2021년~2023년 (전) KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 2020년~2021년 (전) KT estate 경영기획담당 2017년~2020년 (전) KT 비서실2담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문철 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 1994년~현재 (현) 경희대학교 회계·세무학과 교수 2010년~2019년 (전) 동화약품 사외이사(감사위원장) 2010년~2013년 (전) 경남은행 사외이사(감사위원장) 2010년~2011년 (전) 한국회계학회 '회계학연구' 편집위원장 2007년~2010년 (전) 증권선물위원회 위원 | - |
| 유인상 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 2023년~현재 (현) CJ올리브네트웍스 대표이사 2020년~2023년 (전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무 2010년~2015년 (전) LG CNS 스마트교통담당 사업총괄 2002년~2009년 (전) LG CNS 엔트루컨설팅부문 총괄 컨설턴트 1999년~2002년 (전) SNU 서울대 실험실 1호 벤처 기획조정팀장 | CJ올리브네트웍스 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994년~현재 (현) 경희대학교 회계·세무학과 교수 2010년~2019년 (전) 동화약품 사외이사(감사위원장) 2010년~2013년 (전) 경남은행 사외이사(감사위원장) 2010년~2011년 (전) 한국회계학회 '회계학연구' 편집위원장 2007년~2010년 (전) 증권선물위원회 위원 |
| 유인상 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 (현) CJ올리브네트웍스 대표이사 2020년~2023년 (전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무 2010년~2015년 (전) LG CNS 스마트교통담당 사업총괄 2002년~2009년 (전) LG CNS 엔트루컨설팅부문 총괄 컨설턴트 1999년~2002년 (전) SNU 서울대 실험실 1호 벤처 기획조정팀장 |
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