주주총회소집결의 2024-02-06 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206801006
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸 5 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제19기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 정관 변경의 건 - 제 3호: 사내이사 이정석 선임의 건 - 제 4호: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정석 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 서강대 MBA - 前 AK홀딩스 기획담당 부장 - 前 AK플라자 경영기획본부장 ('15.12~'19.12) - 前 제주항공 재무기획본부장 ('20.01~'20.12) - 現 제주항공 경영기획본부장 ('21.01~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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