[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-03 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800975
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건 | 제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건 - 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | 2023-03-03 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건 - 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이배 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제 학사 - 미국 Syracuse University MBA - 前 아시아나항공 전략기획담당/상무(2008.12 ~ 2015.02) - 前 아시아나항공 미주지역본부장/전무(2015.03 ~ 2017.12) - 前 아시아나항공 경영관리본부장/전무(2018.01 ~ 2018.12) - 前 아시아나항공 전략기획본부장/전무(2019.01 ~ 2019.04) - 現 제주항공 대표이사(2020.06~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 학사 - 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06) - 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01) - 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08) - 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06) - 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04) - 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 학사 - 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06) - 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01) - 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08) - 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06) - 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04) - 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800975
