정기주주총회결과 2024-03-29 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903417
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,136 | - 매출액 | 11,422 | |
| - 부채총계 | 7,581 | - 영업이익 | -15,350 | ||
| - 자본금 | 36,139 | - 당기순이익 | -49,155 | ||
| - 자본총계 | 26,555 | *주당순이익(원) | -1,360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,254 | - 매출액 | 14,036 | |
| - 부채총계 | 7,699 | - 영업이익 | -15,425 | ||
| - 자본금 | 36,139 | - 당기순이익 | -16,138 | ||
| - 자본총계 | 26,555 | *주당순이익(원) | -901 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최재우 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 박순관 선임의 건 - 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재우 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 씨쓰리 부사장 前 주식회사 콜드크릭코스메틱스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순관 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 바른 변호사 前 춘천지방법원, 서울중앙지방법원 등 부장판사 | - |
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