주주총회소집결의 2024-03-14 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902545
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 138,(주)에이티세미콘 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 가. 제23기 영업보고 나. 제23기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최재우 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박순관 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재우 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 씨쓰리 부사장 前 주식회사 콜드크릭코스메틱스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순관 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 바른 변호사 前 춘천지방법원, 서울중앙지방법원 등 부장판사 | - |
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