[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-15 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215901898
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-06 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 선임의 건 *의안 세부내용 및 추가사항 추후 확정시 재공시 예정 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강성민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 권중한 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한경미 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 홍사균 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안 주요내용은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 138,(주)에이티세미콘 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강성민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 권중한 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한경미 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 홍사균 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성민 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 現 리그베스트 차장 前 SK엠앤서비스 선임 |
| 서상호 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 現 변호사 서상호법률사무소 대표변호사 前 법률사무소 엘프스(ELPS) 변호사 |
| 권중한 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 現 대한변호사협회 대의원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경미 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 前 명지대학교 예술종합원 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사균 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 이정회계법인 이사 前 삼일회계법인 이사 |
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