[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-20 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920900524
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-04 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 *의안 세부내용 및 추가사항 추후 확정시 재공시 예정 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김소정 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이한철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유동수 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박용호 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박종완 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정소원 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안 주요내용은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 138,(주)에이티세미콘 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김소정 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이한철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유동수 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박용호 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박종완 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정소원 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소정 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜모닝랜드 대표이사 前 동방조선해양㈜ 대표이사 |
| 이한철 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 前 가레트모션 코리아 CFO |
| 유동수 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜리보테크 관리이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용호 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 現 4차산업혁명 인공지능 연구원 원장 前 서울창조경제혁신센터 센터장 | - |
| 박종완 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 現 계성건설㈜ 대표이사 | 계성건설㈜ |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소원 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 제주산업개발㈜ 과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920900524
