출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000558

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 09월 20일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이티세미콘 주 소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 138 전화번호: 070-8802-9358
작 성 자:	성 명: 고영진 부서 및 직위: 기획팀 / 과장 전화번호: 070-8802-9358

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에이티세미콘	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 09월 20일	라. 주주총회일	2023년 10월 05일
마. 권유 시작일	2023년 09월 25일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에이티세미콘	보통주	1,600,772	2.21	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
더에이치테크(주)	최대주주	보통주	7,538,597	10.43	최대주주	-
김형준	대표이사	보통주	1,304,297	1.80	대표이사	(주)에이티세미콘 대표이사
양용구	미등기임원	보통주	190,000	0.26	사내이사	(주)에이티세미콘 부회장
계		-	9,032,894	12.50	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
고영진	보통주	0	직원	직원	-
박관호	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 09월 20일	2023년 09월 25일	2023년 10월 04일	2023년 10월 05일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 08월 11일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 09월 25일 ~ 2023년 10월 04일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별  의결권 행사  ·주주확인용 인증서의 종류     : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리  ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가     제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)에이티세미콘	http://www.atsemi.com	홈페이지 내 [IR정보]- [IR자료실] - [공고] 2023년 제3차 임시주주총회 소집공고 첨부파일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소: 서울시 강남구 테헤란로 447, KB우준타워 17층                   (주)에이티세미콘 기획팀 공시담당자  ·전화번호: 070-8802-9358  ·팩스번호: 070-7950-3333 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 09월 25일 ~ 2023년 10월 04일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 10월 05일 오전09시
장 소	경기도 이천시 마장면 서이천로 138 (주)에이티세미콘 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 09월 25일 ~ 2023년 10월 04일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별  의결권 행사  ·주주확인용 인증서의 종류     : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리  ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가     제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김소정	611022	사내이사	-	해당사항 없음	경영지배인
이한철	700608	사내이사	-	해당사항 없음	경영지배인
유동수	730123	사내이사	-	해당사항 없음	경영지배인
박용호	630715	사외이사	-	해당사항 없음	경영지배인
박종완	660315	사외이사	-	해당사항 없음	경영지배인
총 (  5  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김소정	(주)모닝랜드 대표이사	2015 ~ 2023	現 (주)모닝랜드 대표이사 前 동방조선해양(주) 대표이사	해당사항 없음
이한철	-	2020 ~ 2023	前 가레트모션 코리아 CFO	해당사항 없음
유동수	-	2021 ~ 2022	前 (주)리보테크 관리이사	해당사항 없음
박용호	4차산업혁명 인공지능 연구원 원장	2015 ~ 2017	現 4차산업혁명 인공지능 연구원 원장 前 서울창조경제혁신센터 센터장	해당사항 없음
박종완	계성건설㈜ 대표이사	2021 ~ 2022	現 계성건설㈜ 대표이사 前 국제로타리3670지구 51대 총재	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김소정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이한철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유동수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박용호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박종완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 에이티세미콘의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정소원	660315	해당사항 없음	경영지배인
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정소원	-	2008 ~ 2010	前 제주산업개발(주) 과장	해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000558