[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-01-04 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230104000483
| 2023년 01월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 임시주주총회 안건추가 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| l. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 | |
| ll. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 | 주3) 정정 전 | 주3) 정정 후 | |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 주4) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이티세미콘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 27일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
주1) 정정 후
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이티세미콘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 04일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
주2) 정정 전
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 27일 | 2022년 12월 30일 | 2023년 1월 18일 | 2023년 1월 19일 |
주2) 정정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 04일 | 2023년 01월 07일 | 2023년 1월 18일 | 2023년 1월 19일 |
주3) 정정 전
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)에이티세미콘 | http://www.atsemi.com | 홈페이지 내 [IR정보]- [IR자료실] - [공고] 2023년 제1차 임시주주총회 소집공고 첨부파일 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST동 17층 (주)에이티세미콘 기획팀 공시담당자 ·전화번호: 070-8802-9358 ·팩스번호: 070-7950-3333 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2022년 12월 30일 ~ 2023년 01월 18일 |
주3) 정정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)에이티세미콘 | http://www.atsemi.com | 홈페이지 내 [IR정보]- [IR자료실] - [공고] 2023년 제1차 임시주주총회 소집공고 첨부파일 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST동 17층 (주)에이티세미콘 기획팀 공시담당자 ·전화번호: 070-8802-9358 ·팩스번호: 070-7950-3333 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 01월 07일 ~ 2023년 01월 18일 |
주4) 정정 전
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임광빈 | 640301 | - | - | - | 이사회 |
| 박세은 | 661212 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임광빈 | ㈜리더스기술투자 감사 | 21.06.24 ~ 현재 | ㈜리더스기술투자 감사 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 16.04.14 ~ 현재 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임광빈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
이사의확인서_사내이사 임광빈 |
이사의확인서_사내이사 박세은 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
주4) 정정 후
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임광빈 | 640301 | - | - | - | 이사회 |
| 박세은 | 661212 | - | - | - | 이사회 |
| 이호열 | 641004 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 임동조 | 541214 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임광빈 | ㈜리더스기술투자 감사 | 21.06.24 ~ 현재 | ㈜리더스기술투자 감사 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 16.04.14 ~ 현재 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 해당사항 없음 |
| 이호열 | 화성시청역지역주택조합 조합장 | 17.05.22 ~ 현재 | 화성시청역지역주택조합 조합장 | 해당사항 없음 |
| 임동조 | - | 09.01.01 ~ 15.12.31 | 前 대우산업개발 상임고문 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임광빈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이호열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임동조 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 에이티세미콘의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
이사의확인서_사내이사 임광빈 |
이사의확인서_사내이사 박세은 |
이사의확인서_사외이사 이호열_1 |
이사의확인서_사외이사 임동조_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 01월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이티세미콘 주 소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 138 전화번호: 070-8802-9358 |
| 작 성 자: | 성 명: 고영진 부서 및 직위: 기획팀 / 과장 전화번호: 070-8802-9358 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이티세미콘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 04일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이티세미콘 | 보통주 | 4,651 | 0.01 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더에이치테크(주) | 최대주주 | 보통주 | 7,538,597 | 10.43 | 최대주주 | - |
| 김형준 | 대표이사 | 보통주 | 1,304,297 | 1.80 | 대표이사 | (주)에이티세미콘 대표이사 |
| 양용구 | 계열회사 임원 | 보통주 | 190,000 | 0.26 | 계열회사 임원 | (주)리더스기술투자 사내이사 |
| 계 | - | 9,032,894 | 12.50 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고영진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박관호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 04일 | 2023년 01월 07일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 19일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2022년 11월 01일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)에이티세미콘 | http://www.atsemi.com | 홈페이지 내 [IR정보]- [IR자료실] - [공고] 2023년 제1차 임시주주총회 소집공고 첨부파일 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST동 17층 (주)에이티세미콘 기획팀 공시담당자 ·전화번호: 070-8802-9358 ·팩스번호: 070-7950-3333 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 01월 07일~ 2023년 01월 18일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 01월 19일 오전09시 |
| 장 소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔 B동 그레이스홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임광빈 | 640301 | - | - | - | 이사회 |
| 박세은 | 661212 | - | - | - | 이사회 |
| 이호열 | 641004 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 임동조 | 541214 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임광빈 | ㈜리더스기술투자 감사 | 21.06.24 ~ 현재 | ㈜리더스기술투자 감사 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 16.04.14 ~ 현재 | ㈜엘림이앤씨 회장 | 해당사항 없음 |
| 이호열 | 화성시청역지역주택조합 조합장 | 17.05.22 ~ 현재 | 화성시청역지역주택조합 조합장 | 해당사항 없음 |
| 임동조 | - | 09.01.01 ~ 15.12.31 | 前 대우산업개발 상임고문 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임광빈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박세은 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이호열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임동조 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 에이티세미콘의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
이사의확인서_사내이사 임광빈 |
이사의확인서_사내이사 박세은 |
이사의확인서_사외이사 이호열_1 |
이사의확인서_사외이사 임동조_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230104000483
