주주총회소집결의 2024-03-08 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800463
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제24기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건(안) 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선영욱 신규선임 (임기 2년) 제3-2호 의안 : 사외이사 심준용 신규선임 (임기 2년) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선영욱 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (前)에이치디씨현대산업개발 기업문화혁신실장 (現)에이치디씨현대이피 경영지원부문장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심준용 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | (前)KPMG 삼정회계법인 IGH 본부 (前)고려대학교 경영대학 경영학과 연구교수 (現)명지대학교 경영대학 경영학과 부교수 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800463
