의결권대리행사권유참고서류 2023-12-14 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000542
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023 년 12 월 14 일 | |
권 유 자: | 성 명: 더이앤엠 주식회사 주 소: 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩) 전화번호: 02-2088-8222 |
작 성 자: | 성 명: 배문섭 부서 및 직위: 경영전략실 이사 전화번호: 02-2088-8222 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 더이앤엠 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 05일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 12월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 기타주주총회의목적사항 | |||
□ 감사의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
더이앤엠 주식회사 | 보통주 | 11,960 | 0.01 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
나비스피델리스 5호조합 | 최대주주 | 보통주 | 14,320,107 | 7.71 | 최대주주 | - |
김대권 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 487,117 | 0.26 | 임원 | - |
계 | - | 14,807,224 | 7.97 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김태규 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이슬기 | 보통주 | 22,500 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울특별시 강남구 테헤란로 52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩) | 의결권 위임 권유대행 업무 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 12월 14일 | 2023년 12월 19일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 05일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 04일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 19일 ~ 2024년 01월 04일 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
더이앤엠 주식회사 | https://www.theenm.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 주주총회 담당자 앞. - 전화번호/팩스번호 : 02-2088-8222 / 02-2088-8202 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 01월 05일 오전 9시 |
장 소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 12월 19일 ~ 2024년 01월 04일 (17일간) |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 1) 부동산 매매 및 임대업 2) 별정, 부가통신 3) 통신판매 4) 온라인정보제공 5) 무역업 <삭 제> 6) 소프트웨어 개발 및 자문업 7) 전자상거래 8) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업 9) 광고사업 10) 이벤트업 11) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업 12) 광고모델 에이전시업 13) 연예기획사 14) 위성 및 기타 방송업 15) 인터넷방송업 16) 모바일방송업 17) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업 18) 캐릭터 상품 제조 및 판매업 19) 게임개발, 제작 및 배급업 <삭 제> 20) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 21) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성 22) 저작권관리대행업 23) 온라인결제대행업 24) 인터넷 부가통신 25) 유통 및 구매대행 26) 투자관리 27) 부동산 개발업 28) 기초 유기화학 물질 제조업 <삭 제> 29) 완제 의약품 제조업 <삭 제> 30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 <삭 제> 31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업 <삭 제> 32) 기타 의료용 기기 제조업 <삭 제> 33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 <삭 제> 34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매 <삭 제> 35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 <삭 제> | 제2조(목적) 1) 부동산 매매 및 임대업 2) 별정, 부가통신 3) 통신판매 4) 온라인정보제공 5) 소프트웨어 개발 및 자문업 6) 전자상거래 7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업 8) 광고사업 9) 이벤트업 10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업 11) 광고모델 에이전시업 12) 연예기획사 13) 위성 및 기타 방송업 14) 인터넷방송업 15) 모바일방송업 16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업 17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업 18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성 20) 저작권관리대행업 21) 온라인결제대행업 22) 인터넷 부가통신 23) 유통 및 구매대행 24) 투자관리 25) 부동산 개발업 26) 모바일결제사업 27) 블록체인 연구개발업 28) 블록체인 투자 및 관련서비스업 29) 각호에 관련된 일체의 부대사업 | - 미영위사업 삭제 |
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 사억주로 한다. | 발행예정주식총수 변경 |
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 일백원으로 한다. | 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 일천원으로 한다. | 액면가 변경 |
제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 제18조(전환사채의 발행) ① ---------------- 이천억원--------- 1. ----------------- 이천억원--------- 2. ----------------- 이천억원--------- 3. ----------------- 이천억원--------- | 자금 유동성 확보 |
부칙 <신 설> | 부칙 제28조(시행일) 이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다. | - |
가. 의안 제목
제2호의안: 주식 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2) 주식병합의 내용: 액면가 100원의 보통주 10주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합
구분 | 병합 전 | 병합 후 |
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주식의 종류 | 보통주 | 보통주 |
1주당 액면가액(원) | 100 | 1,000 |
발행주식총수(주) | 185,660,126 | 18,566,012 |
3) 주식병합 일정
구분 | 일정 |
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주주총회 예정일 | 2024년 01월 05일(금) |
매매거래정지 예상기간 | 2024년 01월 19일(금) ~ 2024년 02월 08일(목) |
신주배정기준일 | 2024년 01월 22일(월) |
신주(주식병합)효력발생일 | 2024년 01월 23일(화) |
신주권상장예정일 | 2024년 02월 13일 |
4) 단수주 처리방법
주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금지급 예정
※ 기타 참고사항
상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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오대희 | 1956.01.09 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
오대희 | - | 1998~2003 2004~2023 | (前) 삼성증권 지점장(도곡동, 삼풍, 영등포) (前) 학교법인 휘경학원 행정실장, 사무국장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함. |
확인서
확인서_감사 오대희 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000542