[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-27 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927900403
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.09.04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 | 2) 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 김대권 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 유재훈 사외이사 선임의 건 제1-3호 의안: 변창규 사외이사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 김대권 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 유재훈 사외이사 선임의 건 제1-3호 의안: 변창규 사외이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대권 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사 (前) ㈜홍연 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재훈 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (現) 칼라테크 대표 | - |
| 변창규 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜써브감정평가법인 근무 (前) 신아감정평가사무소 근무 | 군포새마을금고 이사 |
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