주주총회소집결의 2023-02-24 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900483
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김승호 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 박범섭 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제21기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 한양대학교 전) (주)로지시스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승호 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 중앙대학교 전자계산학과 전) 연솔루텍(주) 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동국대학교 현) 한국컴퓨터지주(주) 상무이사 |
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