정기주주총회결과 2024-03-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903266
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,780 | - 매출액 | 19,343 | |
| - 부채총계 | 96,243 | - 영업이익 | 3,086 | ||
| - 자본금 | 23,508 | - 당기순이익 | 3,335 | ||
| - 자본총계 | 136,537 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,994 | - 매출액 | 41,257 | |
| - 부채총계 | 105,980 | - 영업이익 | 1,267 | ||
| - 자본금 | 23,508 | - 당기순이익 | 9,680 | ||
| - 자본총계 | 138,013 | *주당순이익(원) | 1,087 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31)재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 정족수 부족에 따른 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정찬 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)한화 공작기계 전) (주)한화기계 현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사 |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)미스타 본부장 현) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 이주한 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 현) 롤코리아(주) 대표이사 |
| 이지수 | 1989-06 | 3 | 신규선임 | 전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi (Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome) 전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원 전) University of Texas at Austin Mccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임후섭 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 회계법인윤현 | 회계법인 윤현(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순웅 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 매니저 전) 대주회계법인 디렉터 현) 한미회계법인 이사 |
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