주주총회소집결의 2024-03-14 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902034
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 재무제표(연결/별도)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정찬 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)한화 공작기계 전) (주)한화기계 현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사 |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 전) 한양국제무역(상해)유한공사 전) (주)미스타 현) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 이주한 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 현) 롤코리아(주) 대표이사 |
| 이지수 | 1989-06 | 3 | 신규선임 | 전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi(Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome) 전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원 전) University of Texas at Austin Mccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임후섭 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 우일회계법인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순웅 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 매니저 전) 대주회계법인 디렉터 현) 한미회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902034
