주주총회소집결의 2023-03-08 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901031
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로129, (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 후보자의 임기만료는 2023.08.20이며, 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤성 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - (주)테크윙 대표이사 - 삼성전자 책임연구원 |
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