의결권대리행사권유참고서류 2023-12-08 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208000327
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 12월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 에이스테크놀로지 주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 전화번호:032)458-1975 |
| 작 성 자: | 성 명:송영규 부서 및 직위:재무팀 상무 전화번호:032)458-1975 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이스테크놀로지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이스테크놀로지 | 보통주 | 325,239 | 0.44 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구관영 | 최대주주 | 보통주 | 3,547,244 | 4.75 | 대표이사 | - |
| 성명희 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 1,059,954 | 1.42 | - | - |
| 구경희 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 1,256,937 | 1.68 | - | - |
| 구민희 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 1,084,664 | 1.45 | - | - |
| 윤택기 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 149,818 | 0.20 | - | - |
| 케이엔와이파트너스 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 890,185 | 1.19 | - | - |
| (주)에이스안테나 | 최대주주 특별관계자 | 보통주 | 827,869 | 1.11 | - | - |
| 계 | - | 8,816,671 | 11.80 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송영규((주)에이스테크놀로지) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 문형균((주)에이스테크놀로지) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 16일 | 2023년 12월 25일 | 2023년 12월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2023년 11월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 16일 오전9시~2023년 12월 25일 오후5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
| 한국예탁결제원 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 12월 25일(월) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 16일 오전9시~2023년 12월 25일 오후5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 주총참석장,신분증 - 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| OU TAIWEN | 1973.08.18 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김대영 | 1971.02.17 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| LI HONG | 1986.10.01 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| GUAN YAO | 1982.08.16 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| OU TAIWEN | 경영인 | 2012-2021 2023~현재 | -Shenzhen Zhonglu Fund Sales Company Limited.,Strategic consulting -AuriseInvestmentPTY Limited, responsible for investment affairs | 없음 |
| 김대영 | 경영인 | 2006~ 2010 2011~2020 2022~현재 | -(주)메모리앤테스팅 중국 법인장 -(주)에이스테크놀로지 중국/베트남법인CFO -(주)에이스테크놀로지 중국법인장 | 없음 |
| LI HONG | 회사원 | 2019-2020 2022-현재 | -Bridge Trust Co.,Ltd,Vice President of Capital Markets -Wanhe Securities Co.,Ltd,Vice General Manager of Corporate Finance Department, General Manager of Debt Finance Department | 없음 |
| GUAN YAO | 회사원 | 2015-2017 2018-2022 2022-현재 | -HNA Technology,Investment Director -HG Storage International Ltd(HK),Co-CFO -Fosun International Limited(HK), General Manager of Capital Finance | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| OU TAIWEN | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김대영 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| LI HONG | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| GUAN YAO | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보자 LI HONG, GUAN YAO> 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 사내이사 후보자 OU TAIWEN, 김대영 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함. <사외이사 후보자 LI HONG, GUAN YAO> 이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
사내이사 확인서_ ou taiwen |
사내이사 확인서-김대영 |
사외이사 확인서 li hong |
사외이사 확인서_ guan yao |
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 승인의 건
나. 의안의 요지
| 개정전 | 개정후 | 비고 |
| - | [임원퇴직금 지급율]
등기임원에 한해서 최대 3배수 한도내에서 이사회 결의로 결정 | 임원퇴직금규정 신설 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208000327
