주주총회소집결의 2023-11-30 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900627
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 OU TAIWEN 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 LI HONG 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 GUAN YAO 선임의 건 제2호의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2023년 11월 30일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 금번 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| OU TAIWEN | 1973-08 | 3 | 신규선임 | -Shenzhen Zhonglu Fund Sales Company Limited.,Strategic consulting. -Aurise Investment PTY Limited, responsible for investment affairs |
| 김대영 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | -(주)메모리앤테스팅 중국 법인장 -(주)에이스테크놀로지 베트남법인 CFO -현)(주)에이스테크놀로지 중국법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LI HONG | 1986-10 | 3 | 신규선임 | -Bridge Trust Co.,Ltd,Vice President of Capital Markets -Wanhe Securities Co.,Ltd,Vice General Manager of Corporate Finance Department, General Manager of Debt Finance Department | 없음 |
| GUAN YAO | 1982-08 | 3 | 신규선임 | -HNA Technology,Investment Director -HG Storage International Ltd(HK),CFO -Fosun International Limited(HK), General Manager of Capital Finance | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900627
