정기주주총회결과 2023-03-31 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902074
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,985 | - 매출액 | 172,046 | |
| - 부채총계 | 239,792 | - 영업이익 | 3,479 | ||
| - 자본금 | 24,852 | - 당기순이익 | -39,138 | ||
| - 자본총계 | 72,193 | *주당순이익(원) | -906 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,521 | - 매출액 | 240,405 | |
| - 부채총계 | 311,712 | - 영업이익 | -20,058 | ||
| - 자본금 | 24,852 | - 당기순이익 | -30,198 | ||
| - 자본총계 | 67,809 | *주당순이익(원) | -702 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제17기 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:기타비상무이사 고병욱 재선임 →원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 강우춘 신규선임 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 재선임 | -IBM Korea ,Consultant -A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant -Boston Consulting Group, Project Leader -현대라이프 생명보험 팀장 -현재 도미누스인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -Nokia Korea 사장 -Nokia Solutions and Networks Korea 회장 -SAMT사외이사 -Dasan Network Solutions 경영고문 |
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