주주총회소집결의 2023-03-14 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901132
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 고병욱 중임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사 강우춘 신규선임의 건 -제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2023년 3월 10일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제16기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 재선임 | -IBM Korea ,Consultant -A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant -Boston Consulting Group, Project Leader -현대라이프 생명보험 팀장 -현재 도미누스인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -Nokia Korea 사장 -Nokia Solutions and Networks Korea 회장 -SAMT사외이사 -Dasan Network Solutions 경영고문 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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