주주총회소집결의 2024-03-04 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800134
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. * 1주당 예정배당금:보통주 50원/우선주 60원 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건. | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제18기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도) 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2024.03.19(화) ~ 2024.03.28(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기헌 | 1959-10 | 1 | 재선임 | 국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수 현 세무법인 티앤에이 대표세무사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800134
