주주총회소집결의 2024-03-05 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900751
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원진 제2-2호 의안 : 사내이사 오영택 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김광훈 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원진 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 前 삼아알미늄㈜ 現 ㈜이녹스 전무이사 現 ㈜이녹스에코엠 사내이사 |
| 오영택 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜나비 現 ㈜이녹스 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광훈 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 법무법인 세양 대표변호사 前 법제처 법령해석심의위원 前 대한변호사협회 이사 前 중앙행정심판위원회 위원 現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900751
