정기주주총회결과 2023-03-29 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902281
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,546 | - 매출액 | 25,986 | |
| - 부채총계 | 53,349 | - 영업이익 | 21,763 | ||
| - 자본금 | 4,693 | - 당기순이익 | 18,168 | ||
| - 자본총계 | 224,196 | *주당순이익(원) | 1,964 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,494 | - 매출액 | 80,422 | |
| - 부채총계 | 71,345 | - 영업이익 | 21,643 | ||
| - 자본금 | 4,693 | - 당기순이익 | 13,637 | ||
| - 자본총계 | 230,149 | *주당순이익(원) | 1,609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정진 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜이녹스 대표이사 |
| 김흥곤 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 前 삼성테크윈㈜ 경영관리그룹장 前 ㈜이녹스첨단소재 상무이사 現 ㈜이녹스 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에스아이(SI)사업 - 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공 - 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업 - 전자 장비 부품 제조 판매업 - 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업 - 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업 - 신약연구 및 개발업 - 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업 - 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업 - 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매 - 폐전지 재활용 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 - 화학제품의 제조 및 판매 - 광물자원개발 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 | - 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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