주주총회소집결의 2023-03-14 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901401
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정진 제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 23,000주 부여예정) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜이녹스 대표이사 |
| 김흥곤 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 前 삼성테크윈㈜ 경영관리그룹장 前 ㈜이녹스첨단소재 상무이사 現 ㈜이녹스 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에스아이(SI)사업 - 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공 - 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업 - 전자 장비 부품 제조 판매업 - 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업 - 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업 - 신약연구 및 개발업 - 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업 - 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업 - 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매 - 폐전지 재활용 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 - 화학제품의 제조 및 판매 - 광물자원개발 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 | - 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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