[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-07 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900746
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 승인을 위한 주주총회 속행 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 감사보고서 제출지연에 따라 해당 안건을 속행 주주총회에서 승인하기로 함. 일시 : 2023년 4월 07일(금) 오후 2시 장소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실 | - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,876 | - 매출액 | 47,777 | |
| - 부채총계 | 48,350 | - 영업이익 | 1,704 | ||
| - 자본금 | 11,877 | - 당기순이익 | -9,645 | ||
| - 자본총계 | 49,526 | *주당순이익(원) | -419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 최범규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 현경복 선임의 건 → 의결 정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(기 발행/부여 주식매수선택권의 승인) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 배오석이 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | . 경원대학교 전자계산학과 . 前 (주)동양정공 전무 . 現 이원컴포텍(주) 부사장 |
| 김명호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | . 고려사이버대학 경영학과 . 前 글로벌E&C 사장 . 現 (주)타이거로보틱스 이사 |
| 이경찬 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | . 인천시립대 체육학과 . 前 삼다바이오랩(주) 자문 . 現 (주)타이거로보틱스 자문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최범규 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | . 울산대학교 의생명과학과 박사 . 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원 . 現 삼다바이오랩(주) 대표이사 | . 삼다바이오랩(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900746
