주주총회소집결의 2023-03-16 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900855
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최범규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 현경복 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (기 발행/부여 주식매수선택권의 승인) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | . 경원대학교 전자계산학과 . 前 (주)동양정공 전무 . 現 이원컴포텍(주) 부사장 |
| 김명호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | . 고려사이버대학 경영학과 . 前 글로벌E&C 사장 . 現 (주)타이거로보틱스 이사 |
| 이경찬 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | . 인천시립대 체육학과 . 前 삼다바이오랩(주) 자문 . 現 (주)타이거로보틱스 자문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최범규 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | . 울산대학교 의생명과학과 박사 . 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원 . 現 삼다바이오랩(주) 대표이사 | 삼다바이오랩(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현경복 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | . 연세대학교 경영대학원 석사 . 前 공인회계사 현경복 사무소 대표 . 前 국세청 국세심사위원 역임 . 現 신성회계법인 부대표 |
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