주주총회소집결의 2024-02-26 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900536
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 최귀상 신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진균 신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최귀상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 1995.03 고려대학교 전기공학 학사 1995.02~2000.05 (주)현대전자 통신연구소 CDMA사업단 대리 2000.05~2003.06 (주)텔리위에 연구소 연구원 2003.06~2023.10 (주)동아엘텍 영업/생산부문장 2023.11~현재 (주)동아엘텍 사장 |
| 박진균 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | 2019.03 서울대학교 전자공학 석사 2019.06~ (주)선익시스템 CSO/부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900536
