정기주주총회결과 2023-03-29 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901047
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,585 | - 매출액 | 135,261 | |
| - 부채총계 | 46,785 | - 영업이익 | 9,919 | ||
| - 자본금 | 5,575 | - 당기순이익 | 2,600 | ||
| - 자본총계 | 136,799 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 306,358 | - 매출액 | 213,773 | |
| - 부채총계 | 94,986 | - 영업이익 | 13,196 | ||
| - 자본금 | 5,575 | - 당기순이익 | 11 | ||
| - 자본총계 | 211,372 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,971,169,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사(상근감사) 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 박재규 대표이사 중임의 건) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사(상근감사) 선임의건(후보자: 이재석 감사 중임의 건) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1995-03 | 3년 | 재선임 | 1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사 1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사 2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사 2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -. 정보통신공사업 | 사업전략에 따른 변경 | |
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