주주총회소집결의 2023-02-27 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900331
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24(주)동아엘텍 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제24기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사(박재규) 선임의 건 제4호 의안: 감사(상근감사)(이재석) 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사 1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사 2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사 2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900331
