주주총회소집결의 2023-02-10 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900799
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 부의사항 -제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안): 1주당 50원 현금배당) -제2호 의안: 사내이사 이서규 선임의 건 -제3호 의안: 사외이사 최완석 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서규 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | -LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최완석 | 1962-05 | 2026년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | -경희대 회계학과 -두산㈜ -에스알에스코리아 -㈜비엔지증권 -네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무 | - |
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