주주총회소집결의 2024-03-06 12:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900219
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자공학과 前)대우통신 前)에이텍 해외영업 상무 現)모바일어플라이언스 해외영업 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명순 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 기술경영 前)삼성전자 선임연구원 前)삼성SNS 상무이사 前)삼성SDS 경영고문 前)현대폰터스 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사 前)LG반도체 선임연구원 前)충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900219
