주주총회소집결의 2024-03-11 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900671
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)펩트론 대회의실 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길37-24(전민동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 후보 이병인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 재선임 후보 송민호 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병인 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - LG생명과학㈜ 기술팀 부장 - ㈜테크윈 BT 사업부 이사 - ㈜바이넥스 바이오생산 본부장 - (현) ㈜펩트론 생산 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민호 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | - 제22대 충남대학교병원장 - 대한당뇨병학회 부회장 - 충남대학교의과대학교수(충남대학교병원 내분비대사내과) -(현) 한국과학기술원 의과학대학원 교수 -(현)THOR therapeutics(대표이사) | THOR therapeutics(대표이사) |
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