주주총회소집결의 2024-03-11 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900875
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 MDS테크 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건: - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창열 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 부사장 - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 사내이사 - 現. ㈜MDS테크 사내이사 |
| 한영택 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 부회장 - 現. ㈜MDS테크 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업 1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업 1. 에너지 절약 소재 판매업 1. 친환경 자동차 부품 판매업 1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업 | 사업목적 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900875
