정기주주총회결과 2024-03-22 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900522
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,738 | - 매출액 | 54,306 | |
| - 부채총계 | 129,551 | - 영업이익 | 3,886 | ||
| - 자본금 | 17,306 | - 당기순이익 | 3,611 | ||
| - 자본총계 | 77,187 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박장준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 유한욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장준 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | Vanderbilt University, Microbiology and Immunology, Ph.D. University of California, Davis, Immunology, M.Sc. 고려대학교 생물학 학사 (전) Henry Ford Health Institute (11~12) (전) University of Pennsylvania (12~15) (전) Arbutus Biopharma Inc.(15~21) (현) 이수앱지스 신약본부장(21~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유한욱 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사(소아과학 전공) 울산대학교 의과대학 소아청소년과(99.10~18.12) 서울아산병원 소아청년과 과장, 자문교수(19.01~22.02) (현) 차의과대학 분당차병원 소아청소년과, 임상유전체의학센터임상교수, 차미래의학연구원 고문(22.3~현재) | 없음 |
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