정기주주총회결과 2024-03-22 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801047
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 591,925,995 | - 매출액 | 69,702,001 | |
| - 부채총계 | 551,744,278 | - 영업이익 | 4,693,407 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 3,468,356 | ||
| - 자본총계 | 40,181,717 | *주당순이익(원) | 11,380 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,941,617 | - 매출액 | 1,930,928 | |
| - 부채총계 | 5,873,242 | - 영업이익 | 1,714,108 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 1,690,855 | ||
| - 자본총계 | 19,068,375 | *주당순이익(원) | 5,386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,854,560,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 5명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명, 사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 (주영섭) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 (윤 심) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 (이재민) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이정원) 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재술) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 (2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - (現)하나은행 대표이사 은행장 - 하나생명보험 대표이사 사장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | - (現)하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 | 해당사항 없음 |
| 주영섭 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 | 해당사항 없음 |
| 윤 심 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) | 해당사항 없음 |
| 이재민 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - (現)무역위원회 위원장 | 해당사항 없음 |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 | 해당사항 없음 |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - (現)대법원 감사위원 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - (現)무역위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801047
