주주총회소집결의 2024-02-29 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801083
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명, 사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 (주영섭) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 (윤 심) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 (이재민) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건 ●제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이정원) 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재술) 선임의 건 ●제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건 ●제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 중요내용' 중 제3호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - (現)하나은행 대표이사 은행장 - 하나생명보험 대표이사 사장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | - (現)하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 | 해당사항 없음 |
| 주영섭 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 | 해당사항 없음 |
| 윤 심 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) | 해당사항 없음 |
| 이재민 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 무역위원회 위원장 | 대한항공 사외이사로 재임 중이나, 2024년 3월 21일 임기 만료 퇴임 예정 |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 | 해당사항 없음 |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 | BNK투자증권 사외이사로 재임 중이나, 2024년 3월 21일 임기 만료 퇴임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 |
| 이재술 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 무역위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801083
