[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2023-11-07 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900641
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-25 | |
| 3. 정정사유 | 공모가액 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 | - | - |
| 보통주식(주) | 14,476,000 | 11,580,800 |
| 4. 자금조달의 목적 | - | - |
| 시설자금(원) | 389,504,757,384 | 311,575,015,059 |
| 운영자금(원) | 130,000,000,000 | 103,990,390,848 |
| [일반공모증자의 경우] | - | - |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 금액은 희망공모가액인 36,200원 ~ 44,000원 중 최저가액인 36,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 주식회사 에코프로머티리얼즈가 부담하는 발행제비용 4,526,442,616원을 차감한 숫자입니다. 해당 금액은 수요예측 후 공모가액 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있으며 변경시 정정 공시할 예정입니다. - 상기 '6. 신주 발행가액'은 희망공모가액인 36,200원 ~ 44,000원 중 최저가액인 36,200원을 기재하였으며, 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 엔에이치투자증권, 그리고 발행회사인 에코프로머티리얼즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정공시할 예정입니다. | - 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 금액은 확정공모가액인 36,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 주식회사 에코프로머티리얼즈가 부담하는 발행제비용 3,659,554,093원을 차감한 숫자입니다. - 상기 '6. 신주 발행가액'은 확정공모가액인 36,200원을 기재하였습니다. |
| - |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 에코프로머티리얼즈 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 11,580,800 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 56,646,158 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 311,575,015,059 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 103,990,390,848 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 36,200 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2023-11-08 | |
| 종료일 | 2023-11-08 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2023-11-08 | ||
| 종료일 | 2023-11-09 | |||
| 10. 납입일 | 2023-11-13 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2023-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋증권 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-22 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시는 당사의 종속회사인 에코프로머티리얼즈가 유가증권시장 상장을 위해 실시하는 일반공모 방식 유상증자와 관련한 공시입니다. - 에코프로머티리얼즈는 2023년 9월 22일 개최된 이사회에서 주식소각 및 상기 유상증자를 결의하였으며, '3. 증자전 발행주식총수'는 이사회 당일 발행주식총수인 57,902,158주에서 소각대상 주식수인 1,256,000주를 제외한 주식수를 기재하였습니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 금액은 확정공모가액인 36,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 주식회사 에코프로머티리얼즈가 부담하는 발행제비용 3,659,554,093원을 차감한 숫자입니다. - 상기 '6. 신주 발행가액'은 확정공모가액인 36,200원을 기재하였습니다. - 신주의 납입기일은 본 주식 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임하였습니다. - 기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였으며, 기재한 내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경 될 수 있습니다. - 하기 "종속회사에 관한 사항" 중 종속회사의 자산총액은 2022년말 개별 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | 에코프로머티리얼즈 | 영문 | ECOPRO MATERIALS CO., LTD. |
| - 대표자 | 김병훈 | ||
| - 주요사업 | 이차전지 양극재용 전구체 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 634,913,145,189 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 5,345,782,603,044 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 11.88 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900641
