주주총회소집결의 2023-02-20 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900525
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 :감사 유삼태 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유삼태 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학 졸업 두산그룹 이사(前) 국민일보그룹 전무(前) (주)삼포식품 대표이사(前) (주)윈팩 대표이사(前) (주)에프에스티 대표이사(前) (주)알엔피 대표이사(現) |
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