정기주주총회결과 2024-03-20 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801091
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,725,020 | - 매출액 | 25,683,197 | |
| - 부채총계 | 6,941,096 | - 영업이익 | 1,554,033 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 1,070,091 | ||
| - 자본총계 | 7,783,924 | *주당순이익(원) | 28,297 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,999,840 | - 매출액 | 19,499,951 | |
| - 부채총계 | 5,502,331 | - 영업이익 | 1,056,521 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 849,884 | ||
| - 자본총계 | 6,497,509 | *주당순이익(원) | 22,664 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 236,250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제23기 정기주주총회 부의안건> ○ 제1호 의안 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : (제2조) 목적 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 : 3명, 기타비상무이사 : 1명) 제3-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제3-2호 : 조명현 (사외이사) 제3-3호 : 최현만 (사외이사) 제3-4호 : 타나카 조나단 마샤스웨(Tanaka Jonathan Maswoswe) (기타비상무이사) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명) : 이호근(사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명) 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제5-2호 : 최현만 (사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타나카 조나단 마샤스웨 (Tanaka Jonathan Maswoswe) | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 現) The Carlyle Group, Managing Director and Partner,Industrial and Transportation 前) The Carlyle Group, Toigo Fellow |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사 | - |
| 조명현 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장 | - |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장 | - |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사 |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -폐전지 판매 및 재활용업 -비철금속제품의 제조 및 판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -폐기물 수집 및 처리업 | -폐기물 수집, 운반 처리 및 원료 재생업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 변경 | |
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