정기주주총회결과 2023-03-29 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801504
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,877,785 | - 매출액 | 26,981,881 | |
| - 부채총계 | 6,998,172 | - 영업이익 | 1,798,517 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 1,192,806 | ||
| - 자본총계 | 6,879,612 | *주당순이익(원) | 31,729 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,586,105 | - 매출액 | 21,528,979 | |
| - 부채총계 | 5,729,632 | - 영업이익 | 1,595,701 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 1,209,438 | ||
| - 자본총계 | 5,856,473 | *주당순이익(원) | 32,252 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 213,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제22기 정기주주총회 부의안건> ○ 제1호 의안 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 제2-1호 (제2조) 목적 제2-2호 (제44조) 이익의 배당 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사:1명, 사외이사:1명) 제3-1호 : 유병각 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 한승희 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사:1명) : 한승희(사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병각 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 기획재경사업부장 前) 현대자동차 북미권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장 | - 대신증권(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 소방시설공사업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801504
