의결권대리행사권유참고서류 2023-02-28 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006764
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 2월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 현대글로비스 주식회사 주 소: 서울시 성동구 왕십리로 83-21 전화번호: 02-6191-9114 |
| 작 성 자: | 성 명: 이경훈 부서 및 직위: IR팀 책임매니저 전화번호: 02-6191-9152 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 현대글로비스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 28일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정의선 | 최대주주 | 보통주 | 7,499,991 | 20.00 | 최대주주 | - |
| Den Norske Amerikalinje AS | 주요주주 | 보통주 | 4,125,000 | 11.00 | 주요주주 | - |
| PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED | 주요주주 | 보통주 | 3,750,000 | 10.00 | 주요주주 | - |
| 현대자동차 | 계열회사 | 보통주 | 1,830,939 | 4.88 | 계열회사 | - |
| 현대차 정몽구 재단 | 주주 | 보통주 | 1,671,018 | 4.46 | 주주 | - |
| 조명현 | 등기임원 | 보통주 | 400 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 18,877,348 | 50.34 | - | - | |
*상기 소유주식수 및 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 고동일 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 03월 06일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 3월 19일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 28일에는 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대글로비스 주식회사 | http://www.glovis.net | 현대글로비스 홈페이지 내 투자정보 → 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 IR팀 (우편번호 04769) ·전화번호 : 02-6191-9117 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 6일 ~ 3월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 3월 19일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 28일에는 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 28일 |
| 서면투표 방법 | 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 2023년 3월 28일(화) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주분들께서는 코로나19 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. - 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 산업의 특성
1) 종합물류사업
물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다.
최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다.
2) 유통판매사업
① CKD
자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다.
일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 생산이 완료되는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다.
② 중고차 경매
- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2022년에는 경기 침체 및 고금리 영향으로 380만대 수준으로 일시 감소(국토교통부 통계자료 기준)하였으나, 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다.
- 수출 : 중고차 수출대수는 2017년 22.2만대, 2018년 26.8만대, 2019년은 35.1만대로 지속 증가세를 유지하다, 2020년 코로나19 영향으로 27.8만대(전년 대비 - 7.3만대)로 감소하였고, 2021년에는 다시 6만대가 증가한 33.8만대를 기록하였으나 2022년에는 전년 수준인 33.9만대를 기록했습니다. (국토교통부 통계자료 기준) 그간 글로벌 시장에서 한국 자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국 중고차에 대한 관심도 높아지는 추세였으나, 주요 중고차 수입국이 글로벌 경기에 민감한 경제구조를 가지고 있어, '22년의 수출물량은 뚜렷한 성장을 기록하지는 못하였습니다.
③ 트레이딩
산업의 필수 소재인 알루미늄(P1020, A356.2 등)/구리(전기동, 밀베리 등) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 내수 판매 또는 국내 제품을 해외로 수출하고 있습니다.
3) 해운사업
해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.
당사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
1) 종합물류사업
물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.
물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.
물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.
2) 유통판매사업
① CKD
현재 자동차 메이커들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세에 있습니다.
특히 현대자동차/기아의 경우 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로써 전기차 수요 증가에 따른 북미 현지 생산 확대 및 동남아 신규 생산공장 가동으로 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다.
② 중고차 경매
중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수로 약 2배 큰 시장입니다. 하지만 2022년 기준 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 8.6%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.
그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있습니다. 따라서 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중을 고려한다면 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.
③ 트레이딩
현재는 러·우 전쟁 장기화, 전세계적 인플레이션, 美 금리인상 등의 불확실성이 상존하고 있으나, 주요국들의 적극적인 경기부양책에 힘입어 교역량이 회복이 되면, 트레이딩에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 특히 중국의 Zero-Covid 정책 완화 가능성과 구체적 경기부양책 제시로 트레이딩 산업 회복에 대한 기대감이 상승하고 있습니다.
3) 해운사업
21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
1) 종합물류사업
물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.
2) 유통판매사업
① CKD
자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 세계 경제 성장세 둔화로 자동차 신규 수요에 영향이 있을 것으로 예상되나 차량용 반도체 수급이 점차 안정화 됨에 따라 차량생산이 정상화 되고 있고, 이에 누적된 대기수요가 해소될 것으로 보입니다. 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.
② 중고차 경매
중고차 시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.
국내 신차 판매 상황, 내수 경기 영향, 중고차 수출등에 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 매매가 더욱 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다.
③ 트레이딩
트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.
3) 해운사업
해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
1) 종합물류사업
종합물류사업의 경우, 별도의 자산이나 인프라 없이 사업에 진출할 수 있는 시장 진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열합니다. 특히 국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다. 또한, 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 지속적인 인수합병을 거듭하고 있는 글로벌 물류기업들의 움직임은 갈수록 치열해져가는 물류시장을 대변하고 있습니다.
2) 유통판매사업
국내 중고차 시장은 2021년까지 점점 확대 추세에 있었으나(2021년 약 394만대), 2022년 국내 중고차 거래 대수는 카플레이션, 고유가, 고금리 영향으로 전년 대비 약 3.6% 감소하였습니다.(국토교통부 통계) 그중 중고차 경매대수는 2022년 기준 약 8.6%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다. 또한, 최근에 중고차 경매업 시장에 참여하고 있는 기업이 소폭 증가함에 따라 여전히 중고차 시장에서 낮은 비중을 차지하고 있는 경매업에 물량 분산 효과가 발생함에 따라 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
트레이딩의 경우에도 환율, 원자재 가격 변동 등 주요 경쟁지표에 영향을 많이 받고 있으며 현재 중계무역 사업을 영위하고 있는 수많은 경쟁 무역회사들이 전 세계적으로 널리 퍼져있는 상황으로 단가, 물동량 확보 등 기본적인 요소가 경쟁요인입니다.
3) 해운사업
자동차선 시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송계약은 소수과점선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.
벌크선 시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 21일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제22기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제21기말 2021년 12월 31일 현재 | |
현대글로비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기말 | 제21기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 8,181,858,080,896 | 6,968,211,360,179 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,059,783,220,532 | 1,645,326,172,902 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,057,232,216,878 | 875,740,885,347 | ||
| 매출채권 | 3,101,947,683,805 | 2,579,218,047,511 | ||
| 계약자산 | 202,915,422,384 | 198,427,417,795 | ||
| 기타수취채권 | 138,077,885,581 | 129,463,628,487 | ||
| 재고자산 | 1,452,283,025,275 | 1,370,430,331,304 | ||
| 충당자산 | 44,982,730,387 | 38,753,360,538 | ||
| 당기법인세자산 | 7,938,749,219 | 4,466,410,767 | ||
| 기타유동자산 | 116,697,146,835 | 93,243,267,528 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 33,141,838,000 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 5,695,926,419,400 | 5,202,716,882,586 | ||
| 기타비유동수취채권 | 25,341,550,007 | 23,579,679,549 | ||
| 기타비유동금융자산 | 222,508,643,490 | 415,338,966,839 | ||
| 공동기업및관계기업투자 | 673,963,524,640 | 659,175,113,482 | ||
| 유형자산 | 4,470,028,907,297 | 3,865,120,928,412 | ||
| 무형자산 | 104,163,670,448 | 102,073,006,434 | ||
| 충당자산 | 133,879,921,006 | 127,773,967,297 | ||
| 이연법인세자산 | 9,692,306,551 | 8,679,397,475 | ||
| 기타비유동자산 | 56,347,895,961 | 975,823,098 | ||
| 자산 총계 | 13,877,784,500,296 | 12,170,928,242,765 | ||
| 부채 및 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,343,758,217,774 | 3,942,961,992,175 | ||
| 매입채무 | 1,842,184,505,555 | 1,902,448,368,854 | ||
| 기타지급채무 | 514,392,355,060 | 375,316,846,273 | ||
| 단기차입금 | 1,175,952,907,115 | 1,116,846,295,678 | ||
| 기타유동금융부채 | 322,186,105,798 | 251,685,399,550 | ||
| 당기법인세부채 | 243,989,672,555 | 135,444,483,890 | ||
| 충당부채 | 73,052,433,322 | 51,945,818,119 | ||
| 계약부채 | 73,352,875,055 | 51,084,202,762 | ||
| 기타유동부채 | 98,647,363,314 | 58,190,577,049 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,654,413,994,564 | 2,415,554,115,236 | ||
| 장기차입금 | 659,224,582,711 | 710,408,138,216 | ||
| 회사채 | 299,417,561,018 | 299,241,919,950 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,301,353,380,547 | 1,019,610,516,584 | ||
| 이연법인세부채 | 241,479,098,023 | 237,333,651,210 | ||
| 퇴직급여부채 | 2,051,581,616 | 2,371,262,031 | ||
| 충당부채 | 141,501,386,207 | 136,684,063,648 | ||
| 기타비유동부채 | 9,386,404,442 | 9,904,563,597 | ||
| 부채 총계 | 6,998,172,212,338 | 6,358,516,107,411 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 6,866,007,311,914 | 5,802,452,172,654 | ||
| 자본금 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 153,618,863,259 | 153,618,863,259 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (99,734,436) | (4,372,890,346) | ||
| 이익잉여금 | 6,679,226,432,679 | 5,619,944,449,329 | ||
| 기타자본구성요소 | 14,511,750,412 | 14,511,750,412 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 13,604,976,044 | 9,959,962,700 | ||
| 비지배지분 | 13,604,976,044 | 9,959,962,700 | ||
| 자본 총계 | 6,879,612,287,958 | 5,812,412,135,354 | ||
| 부채 및 자본의 총계 | 13,877,784,500,296 | 12,170,928,242,765 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
현대글로비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 26,981,880,971,123 | 21,779,581,931,003 |
| 매출원가 | 24,680,497,658,585 | 20,287,858,400,845 |
| 매출총이익 | 2,301,383,312,538 | 1,491,723,530,158 |
| 판매비와 관리비 | 502,866,716,408 | 365,477,824,755 |
| 영업이익 | 1,798,516,596,130 | 1,126,245,705,403 |
| 금융수익 | 82,004,218,223 | 34,816,238,676 |
| 기타수익 | 1,312,732,488,622 | 442,198,501,026 |
| 금융원가 | 119,307,174,672 | 71,354,756,045 |
| 기타비용 | 1,467,250,445,623 | 567,545,392,868 |
| 지분법이익 | (9,274,493,156) | 20,850,553,933 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,597,421,189,524 | 985,210,850,125 |
| 법인세비용 | 404,615,613,481 | 202,034,987,885 |
| 당기순이익 | 1,192,805,576,043 | 783,175,862,240 |
| 지배기업의 소유주 | 1,189,821,184,515 | 782,897,006,411 |
| 비지배지분 | 2,984,391,528 | 278,855,829 |
| 주당이익 | ||
지배기업의 소유주에 대한 기본및희석주당이익 | 31,729 | 20,877 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
현대글로비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 | 제21기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익 | 1,192,805,576,043 | 783,175,862,240 | ||
| Ⅱ.기타포괄손익 | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 36,920,534,995 | 69,973,397,704 | ||
| 지분법자본변동 | 9,104,592,792 | 5,561,078,133 | ||
| 해외사업환산손익 | 27,815,942,203 | 64,412,319,571 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (20,642,599,619) | 154,004,050 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | (32,603,398,454) | (1,321,565,631) | ||
| 지분법이익잉여금 | 1,428,163,010 | (29,091,171) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 10,532,635,825 | 1,504,660,852 | ||
| 기타포괄손익 계 | 16,277,935,376 | 70,127,401,754 | ||
| Ⅲ. 총포괄이익 | 1,209,083,511,419 | 853,303,263,994 | ||
| 지배기업의 소유주 | 1,206,055,139,260 | 852,816,129,661 | ||
| 비지배지분 | 3,028,372,159 | 487,134,333 | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 22기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21기말 2021년 12월 31일 현재 | |
현대글로비스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기말 | 제21기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 6,410,729,164,766 | 5,341,078,267,353 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,293,292,556,962 | 838,363,727,320 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,041,907,266,086 | 875,313,434,609 | ||
| 매출채권 | 2,266,364,185,466 | 1,926,432,182,969 | ||
| 계약자산 | 201,907,119,577 | 198,427,417,795 | ||
| 기타수취채권 | 70,702,444,892 | 69,331,518,891 | ||
| 재고자산 | 1,407,677,914,248 | 1,297,916,145,376 | ||
| 충당자산 | 43,745,110,650 | 37,470,834,788 | ||
| 기타유동자산 | 85,132,566,885 | 64,681,167,605 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 33,141,838,000 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 5,175,375,558,824 | 4,715,932,327,272 | ||
| 기타비유동수취채권 | 20,487,366,603 | 19,613,352,917 | ||
| 기타비유동금융자산 | 197,970,700,979 | 414,631,387,391 | ||
| 관계기업투자 | 578,816,510,567 | 554,765,375,931 | ||
| 종속기업투자 | 164,305,955,328 | 163,713,496,150 | ||
| 유형자산 | 3,963,692,406,664 | 3,374,276,528,014 | ||
| 무형자산 | 62,797,907,983 | 62,734,126,847 | ||
| 충당자산 | 131,740,645,903 | 125,557,063,733 | ||
| 기타비유동자산 | 55,564,064,797 | 640,996,289 | ||
| 자산 총계 | 11,586,104,723,590 | 10,057,010,594,625 | ||
| 부채 및 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 3,560,378,764,712 | 3,283,113,219,575 | ||
| 매입채무 | 1,413,082,356,410 | 1,489,878,849,550 | ||
| 기타지급채무 | 351,966,240,520 | 268,892,925,732 | ||
| 단기차입금 | 973,047,947,884 | 921,289,488,909 | ||
| 기타유동금융부채 | 362,272,155,226 | 338,904,481,518 | ||
| 당기법인세부채 | 235,309,218,636 | 123,420,303,201 | ||
| 충당부채 | 70,975,040,364 | 50,030,640,564 | ||
| 계약부채 | 67,383,180,799 | 48,658,908,782 | ||
| 기타유동부채 | 86,342,624,873 | 42,037,621,319 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,169,253,244,160 | 1,962,090,397,977 | ||
| 장기차입금 | 53,486,583,298 | 36,481,123,280 | ||
| 회사채 | 299,417,561,018 | 299,241,919,950 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,575,562,694,942 | 1,374,340,823,741 | ||
| 이연법인세부채 | 94,140,920,413 | 108,969,953,293 | ||
| 퇴직급여부채 | - | - | ||
| 충당부채 | 137,384,848,775 | 133,236,111,281 | ||
| 기타비유동부채 | 9,260,635,714 | 9,820,466,432 | ||
| 부채 총계 | 5,729,632,008,872 | 5,245,203,617,552 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.납입자본과 적립금 | ||||
| 자본금 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 153,618,863,259 | 153,618,863,259 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 33,649,343,872 | 66,252,742,326 | ||
| 이익잉여금 | 5,650,454,507,587 | 4,573,185,371,488 | ||
| 자본 총계 | 5,856,472,714,718 | 4,811,806,977,073 | ||
| 부채 및 자본의 총계 | 11,586,104,723,590 | 10,057,010,594,625 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
현대글로비스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,528,979,385,563 | 17,572,701,950,001 |
| 매출원가 | 19,594,733,305,364 | 16,408,882,051,519 |
| 매출총이익 | 1,934,246,080,199 | 1,163,819,898,482 |
| 판매비와 관리비 | 338,545,517,815 | 269,252,192,749 |
| 영업이익 | 1,595,700,562,384 | 894,567,705,733 |
| 금융수익 | 172,232,399,579 | 63,932,163,777 |
| 기타수익 | 1,247,807,429,074 | 407,049,986,711 |
| 금융원가 | 100,384,783,983 | 62,096,388,076 |
| 기타비용 | 1,387,868,494,454 | 522,573,331,913 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,527,487,112,600 | 780,880,136,232 |
| 법인세비용 | 318,049,466,865 | 150,610,128,732 |
| 당기순이익 | 1,209,437,645,735 | 630,270,007,500 |
| 주당이익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 32,252 | 16,807 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
현대글로비스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익 | 1,209,437,645,735 | 630,270,007,500 |
| Ⅱ.기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (32,603,398,454) | (1,321,565,631) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 10,331,490,364 | 1,383,952,256 |
| 기타포괄손익 계 | (22,271,908,090) | 62,386,625 |
| Ⅲ.총포괄이익 | 1,187,165,737,645 | 630,332,394,125 |
- 이익잉여금처분계산서
<이익잉여금처분계산서>
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원 ) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 1,220,462,596 | 633,193,460 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 693,460 | 1,539,500 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 10,331,490 | 1,383,952 |
| 당기순이익 | 1,209,437,646 | 630,270,008 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,219,750,000 | 632,500,000 |
| 시설투자적립금 | 806,000,000 | 360,000,000 |
| 사업확장적립금 | 200,000,000 | 130,000,000 |
| 배당금 | 213,750,000 | 142,500,000 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 712,596 | 693,460 |
(주1) 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 29일이며 전기 처분확정일은 2022년 3월 23일 입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 57. (생략) 58. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 | 제2조 (목적) 1. ~ 57. (현행과 동일) 58. 전기공사업(신설) 60. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 | - 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 |
| 제44조 (이익의 배당) ① 이익배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. 단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. ② 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. | 제44조 (이익의 배당) ① 이익배당금은 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. ②사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. ③ 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ⑤ 제④항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. | - 배당절차 개선사항 반영 |
| 부칙 제3조 (시행일자) 본 개정 정관은 제21기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. | 부칙 제3조 (시행일자) 본 개정 정관은 제22기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유병각 | 1967.01.20 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 한승희 | 1961.03.17 | 사외이사 | - | - | 사외이사 후보 추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유병각 | 현대글로비스 기획재경사업부장 | 2023 ~ 현재 | 현대글로비스 기획재경사업부장 | - |
| 2019 ~ 2022 | 현대자동차 북미권역재경실장 | 계열회사와의 물류거래 등(*) | ||
| 2017 ~ 2019 | 현대자동차 재무관리실장 | |||
| 2013 ~ 2017 | 현대자동차 경영분석팀장 | |||
| 2012 ~ 2013 | 현대자동차 생산법인관리팀장 | |||
| 한승희 | 법무법인(유한) 대륙아주 고문 | 2023 ~ 현재 | 법무법인(유한) 대륙아주 고문 | 법무법인(유한) 대륙아주와의 법률자문계약 (**) |
| 2017 ~ 2019 | 국세청장 | |||
| 2016 ~ 2017 | 서울지방국세청장 | |||
| 2014 ~ 2016 | 국세청 조사국장 | |||
| 2013 ~ 2014 | 서울지방국세청 조사4국장 | |||
| 2012 ~ 2013 | 국세청 국제조세관리관 | |||
(*) 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 직접 거래 내역은 없으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 후보자가 최근 3년간 근무한 현대자동차와의 거래내역을 기재함.
(**)후보자는 2023년 1월 법무법인(유한) 대륙아주의 조세분야 고문으로 선임되었고, 해당 계약은 대륙아주와 당사 간 2022년 이미 체결된 법률자문계약(조세분야 무관)이므로 후보자 본인과 직접 관련이 없으며, 사외이사의 독립성을 고려하여 해당 법률자문계약은 제22기 정기주주총회 개최 전인 2023년 3월 27일 종료 예정
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 유병각> - 사내이사로 해당사항 없음. |
<후보자 : 한승희> 1. 전문성 : 2. 독립성 : 3. 이사의 기능 : ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 유병각> - 추천인 : 이사회 현대자동차 재무관리 및 북미권역재경실장을 경험한 재무 관련 전문가로서 그룹 전반 시장에 대한 높은 이해도와 글로벌 역량을 바탕으로 현대글로비스의 안정적 운영에 중추적 역할을 할 수 있는 적임자임. |
| <후보자 : 한승희> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회 행정고시 합격 후 국세청 조사국 및 외교통상부 OECD 주재관을 거쳐 국세청 제22대 청장을 역임한 전문가임. 국제적 안목을 겸비한 세무전문가로서 국내외 세무 분야 컴플라이언스 체계 강화 등 다양한 방면에 기여할 것으로 기대됨. |
확인서
이사선임 후보자확인서_유병각 후보자 |
이사선임 후보자확인서_한승희 후보자 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한승희 | 1961.03.17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한승희 | 법무법인(유한) 대륙아주 고문 | 2023 ~ 현재 | 법무법인(유한) 대륙아주 고문 | 법무법인(유한) 대륙아주와의 법률자문계약(*) |
| 2017 ~ 2019 | 국세청장 | |||
| 2016 ~ 2017 | 서울지방국세청장 | |||
| 2014 ~ 2016 | 국세청 조사국장 | |||
| 2013 ~ 2014 | 서울지방국세청 조사4국장 | |||
| 2012 ~ 2013 | 국세청 국제조세관리관 | |||
(*)후보자는 2023년 1월 법무법인(유한) 대륙아주의 조세분야 고문으로 선임되었고, 해당 계약은 대륙아주와 당사 간 2022년 이미 체결된 법률자문계약(조세분야 무관)이므로 후보자 본인과 직접 관련이 없으며, 사외이사의 독립성을 고려하여 해당 법률자문계약은 제22기 정기주주총회 개최 전인 2023년 3월 27일 종료 예정
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 한승희 > - 추천인 : 이사회 행정고시 합격 후 국세청 조사국 및 외교통상부 OECD 주재관을 거쳐 국세청 제22대 청장을 역임한 전문가임. 국제적 안목을 겸비한 세무전문가로서 국내외 세무 분야 컴플라이언스 체계 강화 등 다양한 방면에 기여할 것으로 기대됨. |
확인서
감사위원선임 후보자확인서_한승희 후보자 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 47억원 |
| 최고한도액 | 70억원 |
※ 기타 참고사항
- 주요 변경 사유 : 사내이사 인원 및 근속연수 감소에 따른 한도 하향
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006764
