주주총회소집결의 2023-02-28 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801584
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 3층 거문고 C홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 투명경영위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : 제2-1호 (제2조) 목적 제2-2호 (제44조) 이익의 배당 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 : 1명, 사외이사 : 1명) 제3-1호 : 유병각 (사내이사) 제3-2호 : 한승희 (사외이사) ○ 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 1명) : 한승희(사외이사) ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병각 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 기획재경사업부장 前) 현대자동차 북미권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 前) 국세청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 소방시설공사업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801584
