의결권대리행사권유참고서류 2023-01-11 11:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000088
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 1월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 현대글로비스 주식회사 주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 전화번호: 02-6191-9114 |
| 작 성 자: | 성 명: 박 주 만 부서 및 직위: IR팀 매니저 전화번호: 02-6191-9118 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 현대글로비스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정의선 | 최대주주 | 보통주 | 7,499,991 | 20.00 | 최대주주 | - |
| 현대자동차 | 계열회사 | 보통주 | 1,830,939 | 4.88 | 계열회사 | - |
| 현대차 정몽구 재단 | 주주 | 보통주 | 1,671,018 | 4.46 | 주주 | - |
| Den Norske Amerikalinje AS | 주요주주 | 보통주 | 4,125,000 | 11.00 | 주요주주 | - |
| PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED | 주요주주 | 보통주 | 3,750,000 | 10.00 | 주요주주 | - |
| 조명현 | 등기임원 | 보통주 | 400 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 18,877,348 | 50.34 | - | - | |
*상기 소유주식수 및 소유 비율은 2022년 12월 26일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 고동일 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 11일 | 2023년 01월 16일 | 2023년 01월 26일 | 2023년 01월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 26일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 1월 16일 ~ 2023년 1월 25일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 1월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ▶ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대글로비스 주식회사 | http://www.glovis.net | 현대글로비스 홈페이지 내 투자정보 → 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 IR팀 (우편번호 04769) ·전화번호 : 02-6191-9117 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 1월 16일 ~ 1월 26일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 1월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 3층 거문고 C홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 1월 16일 ~ 2023년 1월 25일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 1월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 25일에는 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ▶ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 1월 11일 ~ 2023년 1월 25일 |
| 서면투표 방법 | 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 2023년 1월 25일(수) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ▶ 코로나19 관련 안내에 관한 사항 - 당사는 코로나19 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 법적근거를 둔 질병관리청 중앙방역대책본부의 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다. 마스크를 미착용한 참석주주분께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. - 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이규복 | 1968년 4월 25일 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이규복 | 현대글로비스(주) 부사장 | 2022.12 ~ 현재 | 현대글로비스 부사장 | - |
| 2020.02 ~ 2022.11 | 현대자동차 프로세스혁신사업부장 | 계열회사와의 물류 거래 등(*) | ||
| 2018.12 ~ 2020.02 | 현대자동차 미주유럽관리사업부장 | |||
| 2016.01 ~ 2018.11 | 현대자동차 프랑스 판매법인장 | |||
| 2013.01 ~ 2015.12 | 현대자동차 브라질 생산법인 CFO | |||
(*) 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 직접 거래 내역은 없으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 후보자가 최근 3년간 근무한 현대자동차와의 거래내역을 기재함.
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 이규복> - 사내이사로 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 이규복> - 추천인 : 이사회 이규복 이사 후보는 현대자동차 유럽 지역 판매법인장 및 미주 지역 생산법인 최고재무책임자(CFO)를 경험한 재무, 해외판매 기반 전략기획 전문가로서 수익성 중심 해외권역 책임경영 체제의 기틀을 마련했고, 최근에는 현대차그룹의 지속가능한 미래 성장을 위한 프로세스 전반의 혁신을 담당해 왔음. 그룹 전반 및 시장에 대한 높은 이해도와 탁월한 글로벌 역량을 바탕으로 그룹 차원의 시너지 창출은 물론 미래 신사업 전략 실행 가속화를 통해 현대글로비스의 글로벌 스마트 물류기업으로의 도약을 이끌 것으로 기대됨. |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000088
