주주총회소집공고 2024-03-14 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000848
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | (주)화신테크 | |
| 대 표 이 사 : | 박동준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 한강로6길 19, 제1층 제105호(사수동, 대광플라자) | |
| (전 화) 053)663-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.hstech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)기획관리팀장 | (성 명)박상환 |
| (전 화)053)663-5400 | ||
| (제40기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 화신테크 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시길 바랍니다.
-아 래-
1. 일시 : 2024년 3월 30일(토요일, 오전 9시)
2. 장소 : ㈜화신테크 달성공장
(대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1, 1층 회의실)
3. 회의 목적 사항
*제1호 의안 : 제40기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
*제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
전 기 | 당 기 |
이사의 수(사외이사수) 4(2) | 이사의 수(사외이사수) 4(2) |
보수한도 : 500,000,000원 | 보수한도 : 500,000,000원 |
*제3호 의안 : 유형자산 매각의 건<이사회 제안>
1. 회생채권의 신속한 변제 및 금형업이 폐지된 상황에서 신사업 진출을 위한 자금 마련 목적으로 당사 소유의 ‘대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1’ 소재 토지, 부동산, 금형기구 일체 매각
2. 유형자산 매각의 거래 상대방, 거래 대금, 거래 지급시기 등의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
*제4호 의안 : 신규이사 선임의 건<이사회 제안>
제 4-1 안 : 사내이사 최승환 선임의 건
제 4-2 안 : 사외이사 박한철 선임의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 주주본인 직접 참석 의결권 직접행사시 :
본인의 신분 확인을 위한 주민등록증(운전면허증 포함)
나. 주주의 대리인이 참석하여 의결권을 간접행사시 :
1) 주주본인의 위임여부를 확인할 수 있는 서류가 첨부된 위임장(인감증명서)
2) 대리인의 신분 확인을 위한 주민등록증(운전면허증 포함)
※ 위임장은 위조를 방지하고 위임의 진정성을 확인을 위하여 원본에 한합니다.
※ 당사에 위임사실을 확인을 위해 당사에 제출한 위임장은 당사에 귀속되며 반환되지 않습니다.
※ 대리인이 참석시 소집통지서 발송에 첨부된 위임장 양식이 아닌 위임장 내지는 찬반표시가 분명하지 않은 위임장이나 백지 위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.
2024년 3 월 14일
주식회사 화신테크(직인 생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박동준 (출석률: 100%) | 박영진 (출석률: 100%) | 조유민 (출석률: 100%) | 박수경 (출석률: 100%) | 김희택 (출석률: 100%) | 박상민 (출석률: 71%) | 최일두 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1 | 2023.01.03 | 재무구조 개선 및 운영자금 조달을 위한 신주발행의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.03 | 재무구조 개선을 위하여 채권 상계에 의한 제3자 배정 신주발행의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.01.03 | 임시주주총회 재소집의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.01.27 | 본점 소재지 이전의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.01.27 | 채무상환을 통한 재무구조 개선 및 운영자금 조달을 위한 신주발행의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.02.07 | 제3자 배정 유상증자 철회의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.02.07 | 채무상환을 통한 재무구조 개선 및 운영자금 조달을 위한 신주발행 재추진의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.03.14 | 정기주주총회 소집의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.03.29 | 본점 소재지 이전의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.03.31 | 대표이사 및 감사위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 11 | 2023.04.21 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | - | - |
| 12 | 2023.05.17 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | - | - |
| 13 | 2023.05.31 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | - | - |
| 14 | 2023.06.08 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 3 | 2023.03.31 | 감사위원회 대표 선임의 건 | 가결 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2명 | 500,000 | - | - | - |
【해당사항없음】
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
【해당사항없음】
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
회사는 자동차용 프레스금형을 주사업 목적으로 생산, 판매하는 업체입니다.
금형은 생활용품을 비롯하여 전기/전자, 자동차, 항공기, 반도체, 통신기기 등을 제조하기 위해 일정한 형태의 제품을 대량 생산하는데 필수적으로 사용되며, 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 핵심뿌리기반산업으로, 제품의 품질과 생산성 향상을 선도함으로써 전방산업에 파급효과가 큰 고부가가치 생산기반 산업입니다. 또한 수요자의 요구에 따라 다품종 소량 생산되는 수주산업으로서 대표적인 중소기업형 기술집약 산업이며, 전 세계 100여개국에 수출하고 있는 수출주도형 산업입니다.
▶ 금형과 연계된 관련 산업분야
| 구분 | 연관산업 | 관련분야 |
| 전방산업 | 성형가공공업 | 플라스틱 고무 다이캐스팅 유리 분말야금 요업 금속 압단 프레스 단조 등 각종 제품, 성형 및 가공산업 |
| 전기전자공업 | 가전제품 전기용품 반도체 부품 등 | |
| 기계공업 | 자동차 우주항공 공작 기계측정기기 등 | |
| 광학정밀공업 | 의료기기 광학기기 등 | |
| 생활용품공업 | 완구 문구 주방기기 신발 스포츠 용품 등 | |
| 건축자재공업 | PVC파이프 알루미늄 샤시 등 토건자재 | |
| 후방산업 | 금형소재 및 금형부품 | 금형강 공구강 등 소재산업 다이세트 몰드베이스 및 금형 부품 |
| 공작기계 공구산업 | 선반 밀링 등 공작기계 공구 | |
| 열처리 표면처리산업 | 담금질 풀림 침탄 | |
| 설계 엔지니어링산업 | CAD등 제품 설계, 디자인 | |
| 산업디자인 산업 | 프로토타입 목형 플라스틱형 등 |
금형부문은 자동차용 프레스금형을 주사업 목적으로 생산. 판매하고 있으며, 부수적으로 철판, 용접봉등을 판매하고 있습니다.
당사는 금형사업이 폐지되어 금형사업을 영위할수 없는 상태이며 원재료등 구입과 생산실적 및 금형 수주액은 없는 상태입니다.
나. 회사의 현황
당사는 금형사업이 폐지되어 금형사업을 영위할수 없는 상태입니다.
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 재무상태표
| 제 40 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 39 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 24,234,586,725 | 30,221,303,709 |
현금및현금성자산 | 3,231,004,000 | 3,428,599,438 |
기타유동금융자산 | 86,500,000 | 86,500,000 |
매출채권및기타채권 | 2,069,622,112 | 421,456,398 |
계약자산 | - | 620,387,249 |
기타유동자산 | 15,127,243 | 23,810,034 |
| 매각예정비유동자산 | 18,832,333,370 | 25,640,550,590 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,774,730,000 | 7,949,848,045 |
| 기타비유동금융자산 | 4,255,000,000 | 4,255,000,000 |
사용권자산 | - | 3,401,916 |
비유동매출채권및기타채권 | 2,519,730,000 | 3,691,446,129 |
| 자 산 총 계 | 31,009,316,725 | 38,171,151,754 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 17,699,868,364 | 15,140,719,652 |
| 매입채무및기타채무 | 7,064,592,199 | 6,097,786,019 |
| 단기차입금 | - | 850,000,000 |
| 유동성장기부채 | 2,949,975,699 | 1,899,990,000 |
| 유동성사채 | 5,446,112,532 | 6,079,962,907 |
| 기타유동금융부채 | - | 3,920,755 |
| 기타유동부채 | 2,239,187,934 | 209,059,971 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,419,982,000 | 4,939,974,000 |
| 장기차입금 | 3,419,982,000 | 4,939,974,000 |
| 부 채 총 계 | 21,119,850,364 | 20,080,693,652 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 26,005,097,000 | 25,405,097,000 |
| 자본잉여금 | 70,253,207,416 | 70,301,207,456 |
| 기타포괄손익누계액 | 7,096,148,770 | 7,096,148,770 |
| 이익잉여금 | (93,464,986,825) | (84,711,995,124) |
| 자 본 총 계 | 9,889,466,361 | 18,090,458,102 |
| 부채 및 자본 총 계 | 31,009,316,725 | 38,171,151,754 |
- 포괄손익계산서
| 제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| 제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | - | 19,133,000 |
| 매출원가 | - | - |
| 매출총이익 | - | 19,133,000 |
| 판매비와관리비 | 1,514,296,006 | 2,402,189,565 |
| 영업이익 | (1,514,296,006) | (2,383,056,565) |
| 금융수익 | 174,398,580 | 247,142,358 |
| 금융비용 | 1,328,967,320 | 1,783,158,811 |
| 기타수익 | 244,291,819 | 515,038,930 |
| 기타비용 | 6,328,418,774 | 1,740,592,316 |
| 법인세비용차감전순이익 | (8,752,991,701) | (5,144,626,404) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | (8,752,991,701) | (5,144,626,404) |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | (8,752,991,701) | (5,144,626,404) |
- 결손금처리계산서(안)
| 제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| 제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 93,464,986,825 | 84,711,995,124 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 84,711,995,124 | 79,567,368,720 | ||
| 당기순손실 | 8,752,991,701 | 5,144,626,404 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| 임의적립금이입액 | - | - | ||
| 그밖의법정적립금이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 93,464,986,825 | 84,711,995,124 | ||
- 최근 2사업연도의 배당내역은 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 33,150,000원 |
| 최고한도액 | 500,000,000원 |
※실제 지급된 보수총액은 등기이사 중 중도사임자가 포함된 금액입니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제3호 의안 : 유형자산 매각의 건(이사회 제안)
가. 회생채권의 신속한 변제 및 금형업이 폐지된 상황에서 신사업 진출을 위한 자금 마련 목적으로 당사 소유의 '대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1' 소재 토지, 부동산, 금형기구 일체 매각
나. 유형자산 매각의 거래 상대방, 거래 대금, 거래 지급시기 등의 기타 세부사항은 이사회에 위임한다.
□ 이사의 선임
제4호 의안 : 이사 선임의 건(이사회 제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최승환 | 1969.11.26 | - | - | 없음 | 이사회 제안 |
| 박한철 | 1974.01.05 | 해당 | - | 없음 | 이사회 제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최승환 | 회사원 | - | *껀터글로벌스마트시티(베트남 껀터시 도시개발사업) 본부장 | 없음 |
| 박한철 | 회사원 | - | *전)리얼스테이(주) 본부장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최승환 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박한철 | 없음 | 없음 | 없음 |
확인서
<박한철 확인서> |
<최승환 확인서> |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 04월 01일 | - |
당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
정기주주총회가 원만하게 진행될수 있도록 주총장에서 질서를 지켜주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000848
