출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000090

주주총회소집공고

2023년     3월    15일
회   사   명 :	(주)화신테크
대 표 이 사 :	조유민
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1번지
	(전   화) 053)663-5400
	(홈페이지)http://www.hstech.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)기획관리팀장	(성  명)박상환
	(전  화)053)663-5400

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 화신테크 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

  

                                                      -아 래-

  

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목요일, 오전 9시)

2. 장소 :  대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1, 1층

3. 회의 목적 사항 : 

  

제1호 의안 : 제39기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건<이사회 제안>

  

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건<이사회 제안>

전 기	당 기
이사의 수(사외이사수) 4(2)	이사의 수(사외이사수) 4(2)
보수한도 : 500,000,000원	보수한도 : 500,000,000원

  

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제3-1안<주주 제안>

개정 전	개정 후
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 4명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제3-2안<이사회 제안>

개정 전	개정 후
제3조(본점의 소재지) ①본 회사의 본점은 대구광역시 내에 둔다.	제3조(본점의 소재지) ①본 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.

  

제4호 의안 유형자산 매각의 건<이사회 제안>

1. 회생채권의 신속한 변제 및 금형업이 폐지된 상황에서 채무상환 및 신사업 진출을 위한 자금 마련 목적으로 당사 소유의 ‘대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1’ 소재 토지, 부동산, 금형기구 일체 매각

  

2. 유형자산 매각의 거래 상대방, 거래 대금, 거래 지급시기 등의 기타 세부사항은 이사회에 위임한다.

  

제5호 의안 이사 해임의 건<주주 제안>

제5-1 안 : 사내이사 조유민 해임의 건

제5-2 안 : 사내이사 박수경 해임의 건

제5-3 안 : 사외이사 박상민 해임의 건

제5-4 안 : 사외이사 최일두 해임의 건

  

제6호 의안 신규이사 선임의 건 

<이사회 제안>

제6-1 안 : 사내이사 박동준 선임의 건

제6-2 안 : 사내이사 박영진 선임의 건

제6-3 안 : 사외이사 김희택 선임의 건

제6-4 안 : 사외이사 박성현 선임의 건

  

<주주 제안>

제6-5 안 : 사내이사 김재현 선임의 건

제6-6 안 : 사내이사 곽태웅 선임의 건

제6-7 안 : 사내이사 양승강 선임의 건

제6-8 안 : 사내이사 조종성 선임의 건

제6-9 안 : 사내이사 하종길 선임의 건

제6-10 안 : 사내이사 윤태식 선임의 건

제6-11 안 : 사외이사 한상오 선임의 건

제6-12 안 : 사외이사 원재순 선임의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 주주본인 직접 참석 의결권 직접행사시 :

본인의 신분 확인을 위한 주민등록증(운전면허증 포함)

  

나. 주주의 대리인이 참석하여 의결권을 간접행사시 : 

1) 주주본인의 위임여부를 확인할 수 있는 서류가 첨부된 위임장(인감증명서)

2) 대리인의 신분 확인을 위한 주민등록증(운전면허증 포함) 

  

※ 위임장은 위조를 방지하고 위임의 진정성을 확인을 위하여 원본에 한합니다.

※ 당사에 위임사실을 확인을 위해 당사에 제출한 위임장은 당사에 귀속되며 반환되지 않습니다.

  

                                             2023년 3월 15일

  

                                           주식회사 화신테크

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			최일두 (출석률: 100%)	박상민 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.03	*임시주주총회 재소집의 건	찬성	찬성
2	2023.01.27	*본점 소재지 이전의 건	찬성	찬성
3	2023.01.27	*신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건	찬성	찬성
4	2023.02.07	*제3자 배정 유상증자 철회의 건	찬성	찬성
5	2023.02.07	*신주발행(제3자 배정 유상증자) 재추진의 건	찬성	찬성
6	2023.03.14	*정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	3명	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	500,000	-	-	-

※ 주총승인금액은 제38기 정기주주총회에서 사내이사와 사외이사 구분없이 승인받은 금액이며 제39기중에는 사외이사들의 보수가 지급되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

【해당사항없음】

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

【해당사항없음】

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사는 자동차용 프레스금형을 주사업 목적으로 생산, 판매하는 업체입니다.
금형은 생활용품을 비롯하여 전기/전자, 자동차, 항공기, 반도체, 통신기기 등을 제조하기 위해 일정한 형태의 제품을 대량 생산하는데 필수적으로 사용되며, 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 핵심뿌리기반산업으로, 제품의 품질과 생산성 향상을 선도함으로써 전방산업에 파급효과가 큰 고부가가치 생산기반 산업입니다. 또한 수요자의 요구에 따라 다품종 소량 생산되는 수주산업으로서 대표적인 중소기업형 기술집약 산업이며, 전 세계 100여개국에 수출하고 있는 수출주도형 산업입니다.

▶ 금형과 연계된 관련 산업분야 

구분	연관산업	관련분야
전방산업	성형가공공업	플라스틱 고무 다이캐스팅 유리 분말야금 요업 금속 압단 프레스 단조 등 각종 제품, 성형 및 가공산업
	전기전자공업	가전제품 전기용품 반도체 부품 등
	기계공업	자동차 우주항공 공작 기계측정기기 등
	광학정밀공업	의료기기 광학기기 등
	생활용품공업	완구 문구 주방기기 신발 스포츠 용품 등
	건축자재공업	PVC파이프 알루미늄 샤시 등 토건자재
후방산업	금형소재 및 금형부품	금형강 공구강 등 소재산업 다이세트 몰드베이스 및 금형 부품
	공작기계 공구산업	선반 밀링 등 공작기계 공구
	열처리 표면처리산업	담금질 풀림 침탄
	설계 엔지니어링산업	CAD등 제품 설계, 디자인
	산업디자인 산업	프로토타입 목형 플라스틱형 등

금형부문은 자동차용 프레스금형을 주사업 목적으로 생산. 판매하고 있으며, 부수적으로 철판, 용접봉등을 판매하고 있습니다.
당사는 금형사업이 폐지되어 금형사업을 영위할수 없는 상태이며 원재료등 구입과 생산실적 및 금형 수주액은 없는 상태입니다.

나. 회사의 현황

당사는 금형사업이 폐지되어 금형사업을 영위할수 없는 상태입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건(이사회 제안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 재무상태표

제 39 기 2022. 12. 31 현재

제 38 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자                        산
1. 유동자산	30,221,303,709	38,197,092,427
현금및현금성자산	3,428,599,438	7,751,348,612
기타유동금융자산	86,500,000	336,500,000
매출채권및기타채권	421,456,398	2,621,213,082
계약자산	620,387,249	1,137,052,289
기타유동자산	23,810,034	51,989,476
매각예정비유동자산	25,640,550,590	26,298,988,968
2. 비유동자산	8,847,448,045	608,493,676
기타비유동금융자산	4,255,000,000	-
사용권자산	3,401,916	24,447,547
비유동매출채권및기타채권	4,589,046,129	584,046,129
자      산      총      계	39,068,751,754	38,805,586,103
부                        채
1. 유동부채	15,140,719,652	20,066,580,842
매입채무및기타채무	6,097,786,019	6,148,752,403
단기차입금	850,000,000	6,856,960,000
유동성장기부채	1,899,990,000	-
유동성사채	6,079,962,907	6,400,000,000
기타유동금융부채	3,920,755	22,718,338
유동충당부채	-	422,056,274
기타유동부채	209,059,971	216,093,827
2. 비유동부채	4,939,974,000	3,920,755
장기차입금	4,939,974,000	-
기타비유동금융부채	-	3,920,755
부      채      총      계	20,080,693,652	20,070,501,597
자                        본
1. 자본금	25,405,097,000	20,905,097,000
2. 자본잉여금	70,301,207,456	70,301,207,456
3. 기타포괄손익누계액	7,096,148,770	7,096,148,770
4. 이익잉여금	(83,814,395,124)	(79,567,368,720)
자      본      총      계	18,988,058,102	18,735,084,506
부  채  및  자  본  총  계	39,068,751,754	38,805,586,103

 - 포괄손익계산서

제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 38 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
1. 매출액	19,133,000	1,424,412,029
2. 매출원가	-	1,292,575,337
3. 매출총이익	19,133,000	131,836,692
4. 판매비와관리비	2,402,189,565	3,693,731,994
5. 영업이익	(2,383,056,565)	(3,561,895,302)
6. 종속기업투자처분이익	-	40,000
7. 관계기업투자주식손상차손	-	(367,704,426)
8. 금융수익	247,142,358	147,287,018
9. 금융비용	1,783,158,811	1,210,176,889
10. 기타수익	515,038,930	3,969,568,358
11. 기타비용	842,992,316	8,056,601,968
12. 법인세비용차감전순이익	(4,247,026,404)	(9,079,483,209)
13. 법인세비용	-	-
14. 당기순이익	(4,247,026,404)	(9,079,483,209)
15. 기타포괄손익	-	-
16.  총포괄손익	(4,247,026,404)	(9,079,483,209)

 - 결손금처리계산서(안)

제 39 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 38 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
Ⅰ. 미처리결손금		83,814,395,124		79,567,368,720
1. 전기이월미처리결손금	79,567,368,720		68,620,603,412
2. 기타포괄손익의 결손금 대체	-		2,000,000,090
3. 당기순손실	4,247,026,404		9,079,483,209
4. 연결대상범위의 변동	-		(132,717,991)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
1. 임의적립금이입액	-		-
2. 그밖의법정적립금이입액	-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		83,814,395,124		79,567,368,720

 - 최근 2사업연도의 배당 내역은 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사회 제안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	120,900,000원
최고한도액	500,000,000원

※실제 지급된 보수총액은 근로소득 입니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3-1안	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 4명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 10명이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	주주 제안
제3-2안	제3조(본점의 소재지) ①본 회사의 본점은 대구광역시 내에 둔다.	제3조(본점의 소재지) ①본 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.	이사회 제안

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 유형자산 매각의 건(이사회 제안)

가. 회생채권의 신속한 변제 및 금형업이 폐지된 상황에서 신사업 진출을 위한 자금 마련 목적으로 당사 소유의 '대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1' 소재 토지, 부동산, 금형기구 일체 매각

  

나. 유형자산 매각의 거래 상대방, 거래 대금, 거래 지급시기 등의 기타 세부사항은 이사회에 위임한다.

□ 이사의 해임

제5호 의안 : 이사 해임의 건(주주 제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
조유민	1972.09.17	-	2024.08.13
박수경	1963.05.08	-	2024.08.13
박상민	1973.11.26	-	2024.08.13
최일두	1979.09.11	-	2024.08.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
조유민	주주 제안
박수경	주주 제안
박상민	주주 제안
최일두	주주 제안

□ 이사의 선임

제6호 의안 : 이사 선임의 건(이사회 및 주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박동준	1968.03.18	-	-	없음	이사회 제안
박영진	1980.05.20	-	-	없음	이사회 제안
김희택	1954.05.15.	해당	-	없음	이사회 제안
박성현	1963.12.26	해당	-	없음	이사회 제안
김재현	1955.12.12	-	-	없음	주주 제안
곽태웅	1977.10.10	-	-	없음	주주 제안
양승강	1965.09.10	-	-	없음	주주 제안
조종성	1960.04.26	-	-	없음	주주 제안
하종길	1972.08.25	-	-	없음	주주 제안
윤태식	1982.02.18	-	-	없음	주주 제안
한상오	1964.08.17	해당	-	없음	주주 제안
원재순	1973.03.21	해당	-	없음	주주 제안
총 (  12  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박동준	회사원	-	전) 누리엔지 엔지니어링 상무 현) (주)한솔엘리베이터 부사장	없음
박영진	회사원	-	현) (주)현자의돌 본부장	없음
김희택	회사원	-	전) 경기산업(주) 전무	없음
박성현	-	-	현) 중국한인상공회의소 부회장	없음
김재현	자영업	-	현) 재현 대표	없음
곽태웅	회사원	-	전) PLM 솔루션 팀장 현) Cisco 영상관리솔루션 개발팀장	없음
양승강	-	-	전) (주)매직아이오티 대표이사	없음
조종성	자영업	-	현) 밀양유통	없음
하종길	-	-	전) 포시엠 대표이사 전) 이피코리아 대표이사	없음
윤태식	회사원	-	현) (주)팜스웰바이오, (주)해동시티 부동산개발사업부 부장	없음
한상오	회사원	-	전) 국제 경제연구소 소장 현) 금문 경제연구소 소장	없음
원재순	회사원	-	현) (주)한산 패널 상무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박동준	없음	없음	없음
박영진	없음	없음	없음
김희택	없음	없음	없음
박성현	없음	없음	없음
김재현	-	-	-
곽태웅	-	-	-
양승강	-	-	-
조종성	-	-	-
하종길	-	-	-
윤태식	-	-	-
한상오	-	-	-
원재순	-	-	-

※ 주주측으로부터 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 등을 제출받지 못했습니다.

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 31일	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

정기주주총회가 원만하게 진행될수 있도록 주총장에서 질서를 지켜주시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000090