[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-01-05 10:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000070
| 2023년 01월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 01월 04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행 규정 추가 삽입으로 인한 정정 | 해당 증권은 50인 미만 모집에 해당됨 | 1.해당 증권은 50인 미만 모집에 해당 2.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임. 3. 전매제한조치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.(각 증권사에 보호예수 요청 예정) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 | 오기 수정 | *명칭: 이팜바이오투자조합 *출자자수(명): - | *명칭: 이팜바이오투자조합 *출자자수(명): 1 |
| 금융위원회 귀중 | 2023년 01월 05일 | |
| 회 사 명 : | (주)화신테크 | |
| 대 표 이 사 : | 조유민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 한강로6길 19, 제1층 제105호(사수동, 대광플라자) | |
| (전 화) 053)663-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.hstech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)기획관리팀장 | (성 명)박상환 |
| (전 화)053)663-5400 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 30,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 50,810,194 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | 10,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2023년 01월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 01월 03일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1.해당 증권은 50인 미만 모집에 해당 2.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임. 3. 전매제한조치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.(각 증권사에 보호예수 요청 예정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주배정방식
- 정관에 의한 “제3자 배정방식”으로, 상법 제418조 제2항 및 정관 제10조 제2항 제4호, 제10조 제3항에 의하여 신기술의 도입 및 재무구조의 개선(채무상환) 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 당사의 기존 주주 지분율 순으로 48인에게 신주 배정을 합니다.
단, 실권주 처리 및 기타 신주발행에 관한 필요한 사항은 대표이사에게 일임합니다.
(2) 기타사항
- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의거 주권 교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탹하여 예탁일로부터 1년간 보호 예수 합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
자산접근법 | 다율회계법인 | 2022년 11월 18일 | 자산에서 부채를 차감한 순자산의 가치를 이용하여 평가 대상의 가치를 결정하는 가치평가접근법으로 취득원가로 기록된 자산과 부채의 가액을 공정가치로 조정하여 가치 평가 | 404 | 평가대상회사는 금형 사업을 중단한 상태로서 수익창출능력을 반영하지 못하여, 그 평가방법이 비교적 단순하고 객관적인 자산접근법을 적용 | 대상회사의 금형업 사업을 계속하는 것은 불가능하다고 판단하였으며, 그 결과 산정기준일 현재 진행하고 있는 사업이 없기에 자산접근법을 적용 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. [상법]에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임직원, 계열회사의 임직원 등 국내외 법인 및 개인 등에게 신주를 발행할 필요가 있는 경우 5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6.「근로복지기본법」의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 재무구조 개선, 채무상환 및 기타 회사운영자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 비에스피리츠 | 최대주주 | 이사회에서 선정 | - | 8,189,307 | - |
이트론 주식회사 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 3,975,390 | - |
이팜바이오 투자조합 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 2,898,870 | - |
강남철 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 1,637,862 | - |
박원하 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 1,637,862 | - |
주식회사 기린모듈라 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 1,399,046 | - |
주식회사 와이케이파트너스 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,946 | - |
김양묵 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,931 | - |
손연수 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,931 | - |
이세호 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,931 | - |
이창현 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,931 | - |
임성택 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 818,931 | - |
이창노 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 802,798 | - |
조종성 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 450,413 | - |
원재순 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 262,058 | - |
이남기 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 240,236 | - |
김성용 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 227,846 | - |
윤태식 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 215,379 | - |
류정우 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 188,354 | - |
곽태웅 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 185,048 | - |
박회경 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 181,434 | - |
조인섭 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 170,411 | - |
이동진 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 163,264 | - |
강종석 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 139,218 | - |
이동복 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 139,218 | - |
김재현 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 131,743 | - |
강상식 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 121,271 | - |
김영동 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 119,698 | - |
권혁진 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 98,918 | - |
최인수 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 98,272 | - |
이윤영 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 93,455 | - |
안기영 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 93,053 | - |
박종원 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 89,312 | - |
서정선 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 82,898 | - |
이호철 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 82,665 | - |
지호준 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 82,013 | - |
강이순 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 81,893 | - |
오태환 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 81,893 | - |
최상균 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 81,097 | - |
장정현 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 78,806 | - |
강윤섭 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 78,699 | - |
이영석 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 78,295 | - |
주상현 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 73,704 | - |
최형철 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 72,793 | - |
임현호 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 66,047 | - |
이신연 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 65,975 | - |
오성덕 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 65,514 | - |
조연미 | 기존주주 | 이사회에서 선정 | - | 64,371 | - |
| 합계 | - | - | - | 30,000,000 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)비에스피리츠 | 1 | 안건우 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 상기 기본정보는 2021년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,590 | 매출액 | 275 |
| 부채총계 | 12,270 | 당기순손익 | -4,115 |
| 자본총계 | -5,680 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 이팜바이오투자조합 | 1 | 김성규 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)기린모듈라 | - | 최서진 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)와이케이파트너스 | - | 안건우 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,460 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000070
