- 제 25기(2023년도) 영업보고 - 제 25기(2023년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
변대규
1960-03
3년
신규선임
- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)
